On-chain là gì? Cần phải lưu ý gì khi phân tích dữ liệu On-chain

Dữ liệu On-chain là gì?

On-chain là toàn bộ dữ liệu được ghi lại ở trên nền tảng blockchain.

Dữ liệu on-chain có thể được hiểu là toàn bộ những dữ liệu đã được ghi lại trên nền tảng blockchain. Các dữ liệu này có thể bao gồm:

+ Dữ liệu về các block (như là Time, Gas Fee, Miner)

+ Dữ liệu về các giao dịch đã được thực hiện (gồm có địa chỉ ví, token chuyển, số lượng chuyển)

+ Các hành động tương tác với hợp đồng thông minh.

+ Các thông tin liên quan khác được xác minh bởi các nodes và đã được cập nhật vào mạng lưới tổng thể.

Tất cả những dữ liệu on-chain được lưu trữ ở trên các blockchain đều không thể bị thay đổi. Do đó, đây được xem là một nguồn dữ liệu trung thực, chính xác và rõ ràng nhất.

Vai trò của việc phân tích dữ liệu On-chain là gì?

Chart có thể được “VẼ".

News có thể được “MUA".

Nhưng dữ liệu On-chain không thể Fake.

Ba câu trên đã khẳng định được vai trò rất quan trọng của dữ liệu On-chain, khi phân tích dữ liệu On-chain bạn sẽ nhận lại được các lợi ích như sau:

+ Thông tin chính xác

Dữ liệu On-chain không biết nói dối nên nó sẽ cung cấp cho chúng ta các thông tin chính xác và khách quan nhất đang diễn ra trên thị trường.

Do công nghệ Blockchain được xây dựng nhằm để hướng tới sự minh bạch trong thông tin, hơn nữa những thông tin này rất khó để có thể thâm nhập và thay đổi được nên đây có thể coi là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất ở trên thị trường.

+ Theo dõi những hành vi trên thị trường theo thời gian thực

Dữ liệu On-chain còn giúp bạn có thể theo dõi được cụ thể những hành vi của các đối tượng trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong khi theo dõi hoạt động của các Whale - những người có nhiều nguồn lực về tài chính và thông tin để thao túng thị trường.

Vì thế, theo dõi các cá voi On-chain và hành động hợp lý có thể sẽ giúp bạn trở thành “số ít" chiến thắng trong thị trường.

+ Giúp dự phóng và đưa ra được các quyết định đầu tư

Ngoài ra, với việc phân tích dữ liệu còn giúp chúng ta có thể dự phóng được trước các tình huống và đưa ra được các quyết định đầu tư một cách hợp lý.

Các hoạt động trên mạng lưới thường sẽ đi trước thông tin trên các kênh truyền thông. Nên khi cập nhật những thông tin On-chain thường xuyên còn giúp chúng ta có khả năng dự phóng trước được các tình huống, từ đó chúng ta có thể đi trước một bước so với cộng đồng.

Ví dụ ở trong một số trường hợp giá giảm nhưng các ví lớn không có động thái bán và tiếp tục thu mua thì có thể là lúc bạn nên xem xét mua vào chứ không phải bán ra theo số đông.

Đối với các nền tảng DeFi thì chúng ta còn có thể dựa theo dữ liệu On-chain về sản phẩm để đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án và đưa ra các quyết định như là:

* Nếu như sản phẩm thu hút được khối lượng giao dịch lớn cũng như có nhiều Users sử dụng thì có thể Token của dự án sẽ có tiềm năng tăng giá cao.

* Ngoài ra, khi các dữ liệu On-chain của sản phẩm tốt còn là cơ hội để các bạn có được lợi nhuận nhờ việc tương tác với chính các Dapp đó.

Các lưu ý khi phân tích dữ liệu On-chain

Như vậy, dữ liệu On-chain sẽ cung cấp rất nhiều lợi ích, tuy nhiên vẫn có một số điểm chúng ta cần  phải lưu ý khi thực hiện phân tích dữ liệu On-chain như sau:

Đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm: Đây là công cụ khá chuyên sâu, nên đòi hỏi người dùng cần có những kiến thức nền tảng cũng như góc nhìn đa chiều để đánh giá và dự phóng được chính xác từ những thông tin thu thập được.

Đối chiếu nhiều nguồn thông tin: Hiện tại ở trên Internet có rất nhiều công cụ cung cấp dữ liệu On-chain, sẽ có những công cụ không được chính xác. Do đó, chúng ta cần phải so sánh và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn để có được đánh giá chính xác nhất.

Lưu ý đối với những dữ liệu từ Website của dự án: Nhiều khi các con số dự án cung cấp cũng không hoàn toàn là chuẩn xác (do nhiều lý do điển hình như là để Marketing) nên chúng ta cũng cần phải kiểm tra lại con số đó trên trình Explorer của Blockchain nền tảng (hay còn được gọi là Blockchain Explorer) của Dapp đó.

Cập nhật thường xuyên: Do những hành vi trên thị trường là thay đổi liên tục, nên thông tin cũng cần phải được thường xuyên cập nhật để hành động một cách nhanh chóng.

Các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu On-chain

Đối với các phân tích On-chain mang tính vĩ mô

Đây là các công cụ mang tới thông tin mang tính chất toàn cảnh của thị trường (hay về mặt vĩ mô). Những dữ liệu On-chain phần lớn sẽ về Bitcoin, Ethereum và những token DeFi có vốn hoá lớn – những đồng có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường Crypto. Hoặc là các thông tin về lượng Stablecoin ở trên thị trường.

Một số Website có thể kể đến như là:

+ The Block: Ở mục Data, nhà đầu tư có thể tiếp cận được nhiều dữ liệu như khối lượng giao dịch Spot, Future, hay là lượng Bitcoin, Ethereum ra vào các sàn giao dịch. Cũng như thông tin về Stablecoin đang ở trên Blockchain nào,v.v …

+ Crypto Quant: Công cụ rất hay được sử dụng khi muốn phân tích dữ liệu On-chain BTC hay ETH. Website cung cấp những dữ liệu từ cơ bản như BTC ra vào sàn giao dịch đến các chỉ số On-chain chuyên sâu.

+ Glassnode: Cung cấp khá nhiều các thông tin liên quan đến dữ liệu On-chain của BTC.

+ Whalebot Alert: Channel telegram cảnh báo những hoạt động của cá voi.

Và rất nhiều công cụ khác có thể kể đến như Whalemap Chart, Into the Block,v.v…

Một số cách sử dụng các công cụ trên đó là:

+ Sử dụng Crypto Quant để có thể theo dõi Inflow Outflow của BTC hoặc ETH và chú ý đến những giao dịch lớn để xem các cá voi đang có động thái như thế nào.

+ Số lượng BTC ở trên các sàn giao dịch hiện tại đang ở mức cao hay thấp, nếu cao thì sẽ tạo nên áp lực bán lớn và ảnh hưởng tiêu cực đến giá cả.

+ Công cụ thông báo có bao nhiêu Stablecoin được Mint ra, nếu có nhiều Stablecoin được mint hoặc trên các sàn giao dịch thì rất có thể đang tồn tại lượng tiền rất lớn để đẩy giá cả đi lên.
…

Đối với các phân tích On-chain mang tính vi mô

Đây là các công cụ phân tích On-chain được sử dụng khi nhà đầu tư muốn quan sát dữ liệu ở quy mô nhỏ hơn (Ví dụ như là khi cần phân tích các dữ liệu On-chain của dự án đó hay một token thuộc một hệ sinh thái,v.v…):

Website dự án: Các dữ liệu có thể được lấy từ chính Website của dự án đó. Tuy nhiên như các lưu ý bên trên, cần phải kiểm tra lại trên Explorer để xác thực lại độ chính xác.

Explorer của Blockchain: Đây là một nguồn thông tin chính xác nhất. Một số Explorer có thể kể đến như Etherscan, Bscscan, Explorer Solana,v.v…

Token Terminal: Một công cụ cung cấp rất nhiều các chỉ số On-chain có liên quan đến dự án, cũng là một nguồn đáng tin cậy khi cần xác thực Data từ Website dự án.

Nansen: Công cụ tập trung chính vào những dữ liệu On-chain của Token trên Ethereum.

Dune Analytic: Cung cấp những thông tin On-chain rất đa dạng. Tuy nhiên đây là một nền tảng gồm nhiều công cụ được đóng góp từ cộng đồng nên cũng cần phải xác thực lại thông tin khi sử dụng.

Và còn có rất nhiều các công cụ phân tích On-chain khác.

Lời kết

Dữ liệu On-chain là một công cụ rất mạnh và là trợ thủ đắc lực cho bạn trong việc đưa ra các quyết định đầu tư của mình. Tuy nhiên, đây là một công cụ đòi hỏi người sử dụng cần phải có những kiến thức cũng như kinh nghiệm phân tích ở một trình độ nhất định để có thể sử dụng có hiệu quả. 

Hy vọng, những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn trong quá trình đầu tư của mình! Chúc các bạn có các quyết định đúng đắn trong thời điểm thị trường đầy biến động này.