Chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát mới bị bắt vì tội lừa đảo là ai?
BÀI LIÊN QUAN
Cần cẩn trọng với chiêu trò lừa đảo trong vòng xoáy sốt đất nền Quảng NgãiThủ tướng ra chỉ đạo khẩn với vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử ngành điềuVinacas thông tin vụ nghi lừa đảo 100 container điều xuất sang ÝChiều ngày 6/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tiến hành thực thi Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Những Quyết định và Lệnh này đều đã được phê chuẩn bởi Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã nhận được nhiều đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng với một số cá nhân khác tố cáo Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.
Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quyết định khởi tố vụ án 619 - 01 ngày 30/7/2021 cũng như Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án số 619 - 18 ngày 210/1/2022).
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phùng Thị Nghệ đã có hành vi lừa đảo nghiêm trọng. Cụ thể, đối tượng này đã đưa thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng, đồng thời cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và những cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập.
Vợ chồng Phùng Thị Nghệ còn củng cố lòng tin cho đối tác bằng cách thường xuyên đưa các nạn nhân về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7). Sau đó, Nghệ còn tự hào giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh.
Thấy cơ ngơi hoành tráng của Nghệ, các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng và “rập bẫy”, góp hết vốn liếng lên tới cả trăm tỷ đồng để Nghệ thành lập ngân hàng. Sau khi các đối tác đã góp vốn, Nghệ đã ôm tiền bỏ trốn.
Sau đó, các nạn nhân không thể liên lạc được với người phụ nữ này nên đã làm đơn tố cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.
Hiện tại, vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để phục vụ điều tra, xử lý. Mọi thông tin vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế), số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10.