Đội 'chuyên săn' tài sản của giới tỷ phú Nga tại nước ngoài được thành lập

Dự án Báo cáo Tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) ngày 21/3 vừa qua đã thông báo thành lập Đội theo dõi Tài sản của Nga - một cơ sở dữ liệu theo dõi tài sản của giới tài phiệt Nga có liên quan tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

OCCRP được biết là tổ chức phi lợi nhuận tập hợp những trung tâm điều tra, phương tiện truyền thông và nhà báo hoạt động tại Đông Âu, Caucasus, Trung Á và Trung Mỹ, được thành lập vào năm 2006 chuyên báo cáo về tội phạm có tổ chức và tham nhũng.

Theo OCCRP, Đội theo dõi Tài sản của Nga đã được thành lập với sự hợp tác của 27 cơ quan báo chí. Đây là công cụ tương tác và hiển thị "khối tài sản khổng lồ tại nước ngoài thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt và nhân vật chủ chốt tại Nga có liên quan tới ông Putin.

Dự án này đã phát hiện hơn 150 tài sản trị giá tổng cộng 17 tỷ USD, bao gồm bất động sản, máy bay cá nhân, cổ phiếu công ty, biệt thự, du thuyền... của giới thượng lưu Nga tại nước ngoài. Những nhà báo tham gia dự án đã phát hiện ra những tài sản này thông qua hồ sơ đất đai, đăng ký doanh nghiệp cũng như thông tin rò rỉ ra nước ngoài.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nước này đã bị nhiều chính phủ phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt, bao gồm việc phong toả tài sản của ông Putin và những nhân vật trong giới thượng lưu Nga tại nước ngoài.

Mục đích của những biện pháp này vừa nhằm trừng phạt giới cầm quyền tại Nga vừa gây ra áp lực buộc Moscow dừng cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo tờ Guardian - tờ báo Anh đã tham gia vào dự án này cho biết rằng ý tưởng thành lập biệt đội chuyên "săn" tài sản của giới thượng lưu Nga được đưa ra vào tháng 2, ngay trước khi Nga bắt đầu cuộc tấn công vào Ukraine.

Đội theo dõi Tài sản của Nga được khởi động với danh sách 35 cá nhân bị xem là những người hỗ trợ và thụ hưởng chính từ những chính sách của điện Kremlin. Chỉ 3 tuần sau cuộc tấn công vào Ukraine, 27 trong số những cá nhân này đã bị đưa vào danh sách bị áp đặt lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Trong số này có 7 người Canada được đưa vào danh sách đen - cũng theo tờ Guardian.

Một trong số 35 người trên là tỷ phú Roman Abramovich, sở hữu tài sản ít nhất 7 tỷ USD, gồm dinh thự bên biển tại Pháp, chiếc máy bay tư nhân cùng nhiều bất động sản trên khắp London. Ngoài ra còn có tỷ phú Alisher Usmanov, được biết đầu tháng này siêu du thuyền trị giá 594 triệu USD của ông đã bị chính quyền Đức thu giữ.

Trước đây, OCCRP đã công bố nhiều tài liệu gây chấn động như báo cáo về khách hàng của ngân hàng Credit Suisse - bao gồm nhiều tội phạm, người bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và người bị trừng phạt bởi chính phủ các nước nhưng ngân hàng Thuỵ Sĩ này đã phủ nhận điều trên.