Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện với mức án nào?

Theo dõi vụ việc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, luật sư Trần Tuấn Anh, Công ty Luật Minh Bạch cho biết, việc Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cấu kết với đồng phạm để lừa đảo các nhà đầu tư là trường hợp vi phạm quy định về nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu.

Việc chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước đã được quy định rất rõ tại Điều 5 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Cụ thể, những doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải dùng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp đúng theo phương án phát hành cũng như nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư. 

Nếu doanh nghiệp huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu không đúng mục đích, điều này không đảm bảo được hiệu quả sử dụng vốn, không đảm bảo khả năng trả nợ. Điều này gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. 

Vì thế, hành vi của Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong trường hợp này có thể coi là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ba công ty con của Tân Hoàng Minh ngay từ đầu đã đưa ra những thông tin không có thật, lấy được sự tin tưởng của nhà đầu tư, sau khi được giao tiền thì chiếm đoạt, sử dụng số tiền đã nhận được của nhà đầu tư vào mục đích khác với mục đích ban đầu. Số tiền thu được từ việc thực hiện hành vi lên tới 10.300 tỷ, ông Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm sẽ phải chịu mức án rất nặng. 

Chưa kể, khi cơ quan điều tra xác minh làm rõ, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc, rất có thể có thêm nhiều cá nhân khác trong mắc xích này sẽ bị khởi tố về hành vi đồng phạm của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, luật sư Tuấn Anh bổ sung thêm. 

Nhận định về vụ việc Tân Hoàng Minh, luật sư Phan Kế Hiền, Công ty Luật Bảo Tín cho rằng, việc cấu kết giữa Chủ tịch Đỗ Anh Dũng cùng các đồng phạm nhằm lừa đảo các nhà đầu tư đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường đầu tư cả trong và ngoài nước.

Việc 3 công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành 9 đợt trái phiếu với số tiền lên tới hơn 10.000 tỷ đồng nhưng lại sử dụng trái mục đích, không đúng với những gì đã cam kết trước đó thì ông Dũng cùng các đồng phạm sẽ bị xử lý về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Với tội phạm này, chỉ cần lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi phải chịu khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hay làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trong vụ Tân Hoàng Minh, với số tiền chiếm đoạt là 10.300 tỷ đồng, ông Dũng và những người liên quan có khả năng phải chịu mức án cao nhất khung hình phạt là tù chung thân.

Tối 5/4 vừa qua, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ông Dũng, còn 6 bị can khác cũng bị khởi tố và bắt tạm giam do có liên quan đến vụ việc.

Theo kết quả điều tra, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng nhiều cá nhân khác trong tập đoàn trong khoảng từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên là Công ty Ngôi sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông và Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng với các công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật.

Bộ Công an xác định, tổng trị giá 9 đợt phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp thành viên của Tân Hoàng Minh lên tới 10.300 tỷ đồng. Việc phát hành trái phiếu nhằm huy động tiền của nhà đầu tư, tuy nhiên Tân Hoàng Minh lại không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Trước đó, ngày 4/4 Ủy ban chứng khoán nhà nước đã công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của Công ty Ngôi sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông và Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Liên quan đến việc bị hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Tập đoàn này cho biết, trường hợp phải hủy bỏ sẽ hoàn trả tiền cho khách hàng.

Cũng theo Tân Hoàng Minh, dự kiến trình xử lý hoàn trả tiền tới khách hàng sẽ được thực hiện như sau:

Đối với những hợp đồng đến hạn thanh toán, tiền đầu tư của khách hàng sẽ được hoàn trả lại trong thời gian sớm nhất.

Đối với những hợp đồng chưa đến hạn thanh toán, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, làm việc với các doanh nghiệp phát hành và ngân hàng quản lý tài sản để tiến hành xử lý, hoàn trả lại cho khách đúng như hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chức năng trên tinh thần thiện chí và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.